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上海捣毁特大地下钱庄:总案值逾百亿

2016年07月20日 10:06 来源:新闻晨报 
央行拟取消外汇兑换额度给予地下钱庄沉重打击。警方在此案的侦破中还发现了不少银行工作人员参与其中,他们把正规渠道需求得不到满足的客户介绍给“地下钱庄”经营者,并从中分利。

  上海捣毁特大地下钱庄:总案值逾百亿元

  上海捣毁特大地下钱庄:总案值逾百亿元

  上海警方在虹桥火车站抓获“叶子”等嫌犯/警方供图

  今年7月10日,上海公安经侦总队报请公安部,联合五地警方发起群攻战役,摧毁了一个辐射上海、浙江、甘肃、四川、广东五省市,并按正规银行分为总行、支行等多个层级的网络庞大的“地下钱庄”,总案值逾百亿元。其“总行”指向曾被公安部摧毁、又死灰复燃的马氏集团。

  据悉,上海警方共抓获犯罪嫌疑人30余名,缴获涉案赃款折合人民币625万元、作案用银行卡300余张、冻结涉案资金8100余万元。

  票据诈骗牵出“地下钱庄”

  去年下半年,上海市公安局经侦总队接到报案:一家公司在银行“票据贴现”的过程中,被诈骗了1000多万元。市公安局经侦总队七支队立即展开侦查。

  在破案追赃的过程中,虽然警方很快就明确了几名犯罪嫌疑人的身份,但是涉案的1000万元人民币已经通过打散到50多个个人账户的方式被多次转走,最后都被换算成美元转移到了境外。这些账户开户地多在广州、深圳、福州等地,开户人均非使用者,而且每天账户上有多少钱进就有多少钱出,账上不留隔夜现金……这些特征均带有“地下钱庄”洗钱的性质,引起了侦查员的警觉。

  通过进一步侦查,一个“马某”的名字引起了警方的注意,此人曾在公安部多年前破获的马氏集团“地下钱庄”案件中出现过,但当时因证据不足成为漏网之鱼。此时马某的出现,让侦查员眼前一亮,加上与之相关的多个“马”姓名字,让侦查员意识到,马氏集团“地下钱庄”很可能已经死灰复燃。

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